p;队员小李在一辆夜班出租车的后保险杠上,发现了一处新鲜的划痕:“王队,这里有划痕,像是与其他车辆剐蹭形成的!”王帅立刻上前查看,却发现划痕边缘的油漆是出租车的绿色,与黑色SUV的油漆颜色不符,且司机解
释说:“这是昨天在路口被一辆电动车蹭的,已经报过保险了。”经过核实,司机的说法属实,排除了与案件的关联。
下午2点,王帅带着队员转战银行,重点追溯5万元“幽灵账户”的资金流向。在银行风控部门的协助下,他们调取了该账户的开户信息和交易记录????账户开户时间为8月10日,开户人信息为伪造的“李军”,身份证号码无
效,开户时预留的手机号是未实名的虚拟号码,仅在8月15日有过两笔交易:上午10点转入5万元,下午5点半被全部提现,提现地点为和平路的ATM机。
“这是典型的‘幽灵账户”,专门用于非法交易,”银行风控专员小赵解释道,“转入的5万元来自另一个匿名账户,该账户同样是伪造信息开户,资金源头无法追溯;提现的ATM机位于和平路一家便利店门口,监控坏了快一个
月,无法拍到提现人的样貌。
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王帅让队员调取便利店周边的市政监控,希望能拍到提现人的身影。“8月15日下午5点半,正是下班高峰期,便利店门口人流量很大,”队员小王指着监控画面,“我们逐帧查看了半小时的监控,只看到一个穿深色衣服的人
走进便利店,10分钟后离开,但由于距离太远,无法看清面部特征和体型,也无法确认是否就是提现人。’
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为了找到更多线索,王帅又排查了该“幽灵账户”的开户银行??一家位于老城区的小型支行。“开户当天,办理业务的柜员回忆说,开户人戴着口罩和鸭舌帽,说话声音很低,刻意压低了帽檐,”支行行长回忆道,“当时柜员
觉得有些可疑,但开户人提供了“完整”的资料,且账
